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為提高員工風險防范意識，有效防范電信詐騙案件發生，保障客戶信息及財產安全。2月21日晚上，杭州聯合銀行主發起義烏聯合村鎮銀行特別邀請了人民銀行義烏市支行營業室羅沛凡副主任給全行員工開展關于防詐知識及反洗錢保密工作專題培訓。

培訓會上，羅主任通過公安機關受理案件數、被騙種類、受騙金額、涉案銀行卡賬戶數、追責情況等各類對比數據,對義烏市當前的電詐發案形勢及涉案賬戶情況進行了通報。通過“把握好幾個關鍵字”、（兩個不減兩個加強、全生命周期管理、分類分級管理）、“落實好幾個責任”（開立環節責任、使用環節責任、終止環節責任、核查及協查責任），明確了防詐工作的思路和重點。并著重圍繞防詐“控增量、清存量、涉案賬戶倒查或核查、開展防詐宣傳”等重點工作進行逐一講解，整個過程中穿插了義烏當地電詐案件、成功攔截電詐案件等典型案件，使得培訓更加生動。

最后，羅主任對義烏聯合村鎮銀行的防詐及反洗錢保密工作提出三點工作要求，一是要提高政治站位。要站在維護社會穩定，國家安全，守住老百姓的“錢袋子”的政治高度，深刻認識當前銀行賬戶風險防控工作的重要性、緊迫性；二是要切實落實責任。嚴格落實賬戶管理的主體責任，并積極落實“金融為民，全民反詐”的社會責任；三是堅決不踩紅線。在優化營商環境同時要把握好“兩個不減，兩個加強”，杜絕無理由拒絕開戶。同時要加強客戶信息、反洗錢保密工作，避免信息泄漏，保障客戶信息安全。

此次培訓，進一步提高了義烏聯合村鎮銀行全體員工的風險防范意識和客戶服務意識，將幫助全行員工在今后開展工作過程中時刻保持警惕性，落實賬戶管理責任，做好防詐知識宣傳，保護客戶信息，保障客戶財產安全，助力全民反詐防詐。